Новости. Криминал
09:46, 03 Ноября 2011
4
1
2

Карельские мошенники попались на подделке документов

В Карелии возбуждено уголовное дело по факту рейдерского захвата предприятия, занимающегося разработкой недр в республике.

Как сообщили в пресс-службе МВД Карелии, заявление о преступлении поступило в подразделение экономической безопасности и противодействия коррупции летом от предпринимателя из Санкт-Петербурга. В 2008 году он приобрел фирму, которая занималась разработкой недр. Предприниматель стал ее единственным директором и учредителем и получил лицензию на геологическое изучение и добычу строительного камня для производства щебня.

В октябре 2010 года в налоговую инспекцию были представлены заявления о смене руководства вышеуказанной фирмы. При этом были предъявлены нотариально заверенные документы с подписью прежнего владельца. Спустя некоторое время новый руководитель изменил юридический адрес организации с Санкт-Петербурга на Петрозаводск.
 
Через полгода, уже в петрозаводскую налоговую службу, обратилась женщина, которая заявила, что теперь она является директором той же самой фирмы. Позже она подала в ИФНС документы о том, что право первого руководителя на долю в Обществе прекращено. Причем на данном документе стояла подпись прежнего учредителя. Позже выяснится, что все подписи были подделаны.
 
Вскоре выяснилось, что с 2010 года некий гражданин являлся номинальным руководителем организации. Испытывая финансовые трудности, мужчина наткнулся в газете на объявление с предложением работы. Он позвонил по указанному номеру и в результате оформил на свое имя шесть фирм, среди которых была компания по разработке недр. За свой вклад в незаконное дело он получил всего 500 рублей. Фиктивный директор подписывал только учредительские документы, никакой финансово-хозяйственной работы не вел и бумаг, касающихся этого, не подписывал.
 
Новая руководительница, сославшись на 51 статью Конституции РФ, ничего пояснять не стала. По версии следствия, мошенники предъявили в налоговые органы пакет с поддельными документами и приобрели право на чужое имущество и на дорогостоящую лицензию – именно она и была главной целью рейдерского захвата. По предварительным оценкам, сумма ущерба, нанесенного настоящему владельцу, составляет не менее десяти миллионов рублей.
 

Комментарии

Гость
Выбор читателей

Аналитика

16.01.2017 11:35
Обществоведение
Адвокаты, представляющие интересы родителей утонувших на Сямозере детей, намерены выяснить, почему дала сбой система "112".

Чтиво

17.01.2017 13:38
Кофе со сливками
Гость рубрики "Кофе со сливками" - политолог Олег Реут.

Афиша