Новости. Общество
13:40, 26 Января 2015
4
1
2

ЦБ привлек банк "Онего" к ответственности за нарушение закона об отмывании денег

Центральный банк России привлек к административной ответственности ОАО "Банк "Онего" в Карелии за нарушение закона об отмывании денег.

Об этом сообщает портал об экономике и финансах "AK&M" со ссылкой на материалы, размещенные на сайте ЦБ.

Банк "Онего" нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Банку вынесено предупреждение. Соответствующее постановление вступило в силу 20 января 2015 года.

ОАО "Банк "Онего" зарегистрировано Банком России 8 сентября 1993 года. Уставный капитал банка, по данным портала, составляет 133,962 млн руб.

Комментарии

Инженер Брунс
2015-01-26 16:09:22
от Банка Онего столько же пользы, как от пятой лапы у собаки. Лицензию отозвать и закрыть. Потом забыть о нем
Бородатый
2015-01-26 14:35:25
Нет, Pereira, за это был бы уже штраф, а предупреждение предусмотрено только за "неисполнение ... в части разработки правил внутреннего контроля и (или) назначения специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля"
Pereira
2015-01-26 14:30:06
Действующее законодательство обязывает ЦБ привлекать банки к ответственности по данной статье практически за любые нарушения, даже технические. Возможно, там просто какие-то сообщения были отправлены с нарушением сроков. Так что не нужно так сразу горячиться с кадровыми изменениями.
кир
2015-01-26 14:07:02
Кадровые изменения где, рука руку моющие вы наши?
Гость
Выбор читателей

Аналитика

16.01.2017 11:35
Обществоведение
Адвокаты, представляющие интересы родителей утонувших на Сямозере детей, намерены выяснить, почему дала сбой система "112".

Чтиво

17.01.2017 13:38
Кофе со сливками
Гость рубрики "Кофе со сливками" - политолог Олег Реут.