Новости.
10:11, 28 Июня 2007
4
1
2

Почта не позволит «отмывать» деньги

Для борьбы с легализацией преступных доходов, отделения почтовой связи будут принимать электронные почтовые переводы денежных средств только при предъявлении документа, удостоверяющего личность отправителя.

Новые правила введены Почтой России в рамках федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому все организации, осуществляющие операции с денежными средствами, обязаны идентифицировать своих клиентов.

Нововведение исключает возможность анонимных отправлений. С этой целью специально адаптирована программа электронного обмена переводами.

Вводятся в действие три образца бланков, на которых будут фиксироваться данные отправителей и адресатов: отдельно для физических лиц, для юридических лиц и для перевода наложенных платежей от физических лиц. Новые бланки будут поступать в отделения почтовой связи по всей стране и заменят бланки предыдущего поколения.

Комментарии

Гость
Выбор читателей

Аналитика

20.01.2017 13:50
Обществоведение
Как живут люди в самом дальнем микрорайоне Петрозаводска.
19.01.2017 12:20

Чтиво

19.01.2017 16:05
Личное мнение
Карельский журналист и блогер Николай Габалов о том, что общего у "Шерлока" со "Смертельным оружием". 

Опрос

Как вы поведете себя, если введут налог на сбор ягод и грибов?