999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Новости.
10:11, 28 Июня 2007

Почта не позволит «отмывать» деньги

Загрузка...

Для борьбы с легализацией преступных доходов, отделения почтовой связи будут принимать электронные почтовые переводы денежных средств только при предъявлении документа, удостоверяющего личность отправителя.

Новые правила введены Почтой России в рамках федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому все организации, осуществляющие операции с денежными средствами, обязаны идентифицировать своих клиентов.

Нововведение исключает возможность анонимных отправлений. С этой целью специально адаптирована программа электронного обмена переводами.

Вводятся в действие три образца бланков, на которых будут фиксироваться данные отправителей и адресатов: отдельно для физических лиц, для юридических лиц и для перевода наложенных платежей от физических лиц. Новые бланки будут поступать в отделения почтовой связи по всей стране и заменят бланки предыдущего поколения.

Комментарии

Гость
Выбор читателей

Аналитика

Сегодня 11:27
Политкухня
Скоро истекает первый месяц работы нового состава республиканского правительства.
18.10.2017 14:32

Чтиво

20.10.2017 15:43
Без политики
Недавно мне предложили написать о колонии строгого режима №9, что находится в микрорайоне Птицефабрика. Недолго подумав, согласилась.
12.10.2017 16:27

Опрос

Вы пойдете в кино на "Матильду"?