Новости.
10:11, 28 Июня 2007

Почта не позволит «отмывать» деньги

Загрузка...

Для борьбы с легализацией преступных доходов, отделения почтовой связи будут принимать электронные почтовые переводы денежных средств только при предъявлении документа, удостоверяющего личность отправителя.

Новые правила введены Почтой России в рамках федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому все организации, осуществляющие операции с денежными средствами, обязаны идентифицировать своих клиентов.

Нововведение исключает возможность анонимных отправлений. С этой целью специально адаптирована программа электронного обмена переводами.

Вводятся в действие три образца бланков, на которых будут фиксироваться данные отправителей и адресатов: отдельно для физических лиц, для юридических лиц и для перевода наложенных платежей от физических лиц. Новые бланки будут поступать в отделения почтовой связи по всей стране и заменят бланки предыдущего поколения.

Комментарии

Гость
Выбор читателей

Аналитика

26.05.2017 16:37
Тема недели
Жители Петрозаводска на общественных слушаниях решили, что "лицо" города должно измениться.
24.05.2017 11:31

Чтиво

26.05.2017 09:28
Без политики
Привод и ходовая часть: выбор двигателей, коробок передач и система полного привода.

Опрос

Поддерживаете ли вы воссоздание часовни на площади Кирова?