ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
11:32, 07 Декабря 2016

В Карелии фирма переплатила 29 миллионов рублей за оборудование

Загрузка...

Карельской таможней, совместно с управлением ФСБ по республике, в ходе проведения в ноябре 2016 года проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства РФ, выявлен факт совершения незаконных валютных операций.

По итогам проверки установлено, что компания предоставила российскому банку заведомо подложные документы (контракт купли-продажи), содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

"В ходе проверочных мероприятий подтверждено перечисление финансовых средств участником ВЭД в сумме 424,4 тысячи долларов США (около 29 миллионов рублей) на счет нерезидента – фирмы, расположенной в Сингапуре. Деньги переведены за границу в качестве предоплаты за ввезенное на территорию РФ через таможенный пост Карельской таможни техническое оборудование, заявленная стоимость которого многократно завышена при таможенном оформлении", - говорится в сообщении

По результатам проведенной проверки Карельской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ – "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере".

Ответственность за данное преступление влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок до5 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

oko
2016-12-07 17:17:31
парни часом не с фесебе? офис их не забудет себе
Leopol'd
2016-12-07 14:00:52
Парни завысили таможенный платеж. Так что таможня только рада должна быть. А не получила денег налоговая, т.к. прибыль у фирмы уменьшается. Но таможня упорно изображает активность.
Иван
2016-12-07 12:33:25
До 1 миллиона? На месте штраф заплатят?
Гость
Выбор читателей

Аналитика

14.12.2018 14:37
Тема недели
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев резко раскритиковал власти Карелии, которые довели реализацию федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию республики практически до грани срыва.

Чтиво

14.12.2018 12:32
Личное мнение
Карельские депутаты решили переименовать историческое название острова в Ладожском озере.