Карельской таможней, совместно с управлением ФСБ по республике, в ходе проведения в ноябре 2016 года проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства РФ, выявлен факт совершения незаконных валютных операций.
По итогам проверки установлено, что компания предоставила российскому банку заведомо подложные документы (контракт купли-продажи), содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
"В ходе проверочных мероприятий подтверждено перечисление финансовых средств участником ВЭД в сумме 424,4 тысячи долларов США (около 29 миллионов рублей) на счет нерезидента – фирмы, расположенной в Сингапуре. Деньги переведены за границу в качестве предоплаты за ввезенное на территорию РФ через таможенный пост Карельской таможни техническое оборудование, заявленная стоимость которого многократно завышена при таможенном оформлении", - говорится в сообщении
По результатам проведенной проверки Карельской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ – "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере".
Ответственность за данное преступление влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок до5 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание