Новости. Общество
09:03, 02 Октября 2018

Банки будут блокировать подозрительные денежные операции клиентов

Загрузка...

Центробанк опубликовал список критериев "необычных" операций, которые должны блокировать банки из-за возможного отсутствия согласия на их проведение со стороны клиентов.

Перечень направлен на защиту клиентов кредитных организаций от хищения денежных средств мошенниками, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Список включает в себя три признака операций, целью которых является кража.

В первую очередь кредитная организация должна приостановить операцию, если получатель перевода включен в базу данных о случаях и попытках хищений, которую формирует регулятор.

Какие еще признаки "подозрительных" денежных операций включены в список, читатйте в материале интернет-издания "Вести Карелии"

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Горожанин
2018-10-02 20:04:11
Лучше бы покупку подозрительной колбасы блокировали....
zanoza
2018-10-02 13:34:30
Вот ещё один контролёр на нашу голову появился! Загоняют бизнес в тень и провоцируют наличные расчёты.
Беня
2018-10-02 10:56:57
Последним признаком, который указывает на сомнительность операции, является несоответствие параметров совершаемых транзакций тем операциям, которые обычно проводит клиент.

Вот вы покупаете покушать в магазине гастроном- это происходит почти регулярно. А потом вам приспичило купить телевизор или типа того. А шо с этого подумает банк (точнее его компьютер)? Банк подумает, шо вас приспичило сожрать телевизор. Но банк же знает, шо телевизор не вкусный, следовательно вы не вы и платеж надо тормознуть. :)
Здорово, правда?
Гость
Выбор читателей

Аналитика

24.06.2019 13:53
Обществоведение
Знают ли жители Майгубы, что в окрестностях их поселка планируется строительство крупного полигона бытовых отходов?

Чтиво

21.06.2019 13:23
Личное мнение
Замена политического лидера в современной России – это, как правило, недемократический трансфер, и в регионах, и на уровне всей страны.
11.06.2019 14:31

Опрос

Вам нравится, что танки поедут по Петрозаводску в День города?