Российская компания пыталась вывести в оффшор за рубежом более 1 млн долларов, сообщил заместитель начальника Карельской таможни Алексей Генералов.
"На территорию Российской Федерации было завезено оборудование, которое было оценено владельцами в 1,041 млн долларов. При более детальной проверке было установлено, что данное оборудование не является новым, как было заявлено, а является глубоко бывшим в употреблении и никоим разом не стоит ту сумму, которая была заявлена. Подобным образом люди пытались вывезти за рубеж более 1 млн долларов. Они "проплатили" более 40% за поставку данного оборудования. После получения должны были отправить оставшуюся сумму", - сказал Генералов.
Таким образом, по его словам, фирма смогла вывезти только 400 тысяч долларов. Остальные средства были заблокированы на счетах.
"Благодаря контрольным функциям таможни и благодаря проведенным дальнейшим оперативно-розыскным мероприятиям была пресечена попытка вывода оставшейся суммы – более $600 тысяч – за рубеж", - добавил Генералов.
Экспертиза подтвердила, что прибывшее в РФ оборудование стоит в десятки раз меньше. Его должны были переправить в Центральную Россию через Карельскую таможню.
В настоящее время по факту совершения незаконной валютной операции возбуждено и расследуется уголовное дело по ст.193.1 УК РФ.
В целом по линии валютного контроля Карельской таможней в 2016 году было выявлено 71 правонарушение, что на 9% больше, чем в прошлом году. Общая сумма выявленных нарушений составила более 1,4 млрд рублей. Сюда входят и несоблюдение обязанностей по репатриации денежных средств на территорию России за неполученный товар, так и незаконный вывод денежных средств за рубеж.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание