Пятерых жителей Петрозаводска арестовали по обвинению в незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества.
Петрозаводский городской суд по ходатайству следствия УФСБ Карелии арестовал пятерых жителей города, которые обвиняются в незаконной (без лицензии) банковской деятельности и организации преступного сообщества.
По неофициальной информации, в уголовном деле фигурируют полтора миллиарда рублей. Такая внушительная сумма денег, по версии следствия УФСБ, прошла через руки теневых "банкиров" в течение 2015-2018 годов.
Любопытно, что один из пятерых арестованных - 52-летний мастер спорта по вольной борьбе, до задержания работал тренером в одной из детско-юношеских спортивных школ Петрозаводска.
Как нам удалось узнать, услугами обвиняемых, получающих за свою деятельность, как правило, 4-процентный дисконт от суммы сделки, пользовались представители коммерческих организаций, физические лица и другие контрагенты. Все они в таких случаях преследовали свою корыстную цель. Например, уклониться от уплаты налогов, незаконно получить возмещение НДС, либо другие материальные преференции.
Защищают обвиняемых известные адвокаты - Александр Яковлев, Алексей Соловьев, Дмитрий Ильин и другие.
Один из них сказал, что обвинять арестованных в организации преступного сообщества нет достаточных оснований и добавил, что это уголовное дело – "очень непростое".
По имеющейся у нас информации, лица, которые пользовались услугами арестованных, сами могут стать фигурантами уголовных дел, например, по уклонению от уплаты налогов.
Когда этот материал готовился к печати, редакции стало известно, что Верховный суд Карелии, рассмотрев апелляционные жалобы обвиняемых на их заключение под стражу, оставил решение Петрозаводского суда об аресте в силе.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание