В Петрозаводске осудили еще одну участницу банды, "отмывшей" около 4 млрд рублей с помощью "фирм-однодневок", сообщили в прокуратуре Карелии.
Преступная группа создала более 140 "фирм-однодневок" и заработала 308 млн рублей.
Одну из участниц банды с учетом заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве, наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств суд приговорил к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 800 тысяч рублей.
Напомним, организованная преступная группа в период с 1 января 2014 года по 14 ноября 2017 года без регистрации и специального разрешения (лицензии), используя реквизиты фиктивно созданных и приобретенных коммерческих организаций, осуществляла в Петрозаводске незаконную банковскую деятельность.
Сообщники заранее разработали план совершения преступления, распределили свои функции при подготовке к совершению преступления и реализации преступного умысла.
В качестве наемных работников на возмездной основе, в том числе путем официального оформления трудовых отношений, к незаконной банковской деятельности были привлечены более 10 граждан, не осведомленных о преступных намерениях.
В ходе реализации заранее спланированной преступной схемы с целью осуществления незаконной банковской деятельности членами организованной преступной группы было создано более 140 "фирм-однодневок".
В результате их противоправной деятельности для незаконно обслуживаемых "клиентов" был осуществлен оборот денежных средств на сумму не менее 3 млрд 860 млн рублей, из которых преступный доход членов преступной группы в виде комиссионного вознаграждения от осуществления незаконных банковских операций составил не менее 308,8 млн рублей.
Уголовные дела в отношении двух сообщников осужденной в настоящее время находятся на рассмотрении в том же суде.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание