890x80

Карелия фигурирует в афере с отмыванием более 100 млн евро в Финляндии

Новости. Криминал
12:28, 17 Августа 2019
фото: Sonja Jordan/imagebroker.com/Global Look Press
Загрузка...

В Финляндии предъявили обвинения двум гражданам Эстонии в отмывании более 100 млн евро российской ОПГ. Обвиняемые утверждают, что деньги предназначались для проекта строительства дорог в Карелии.

По версии следствия, эстонцы отмыли деньги криминального происхождения на сумму порядка 130–140 млн евро. Предположительно, эти средства принадлежат российской ОПГ, но ее участников в Финляндии не привлекли к ответственности, сообщает "РБК".

Как пишет Yle, полиция начала расследовать дело в 2014 году. Под подозрение попала финская строительная компания HTR Talonrakennus Oy. На счета фирмы в Nordea и Danske Bank за несколько месяцев перечислили более 6,5 млрд руб. (140 млн евро).

Сами граждане Эстонии отрицают свою вину. По их словам, данные средства предназначались для проекта строительства дорог в Карелии. Однако, по данным следствия, деньги принадлежат подставным российским компаниям.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Гость
Выбор читателей

Аналитика

04.06.2020 15:01
Обществоведение
Глава Петрозаводска проинспектировала ход работ по благоустройству дворов и ремонту фасадов зданий в центре города.

Чтиво

05.06.2020 15:10
Без политики
Экспресс-анализ с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test позволяет всего за 20 минут определить наличие в крови антител IgM и IgG к коронавирусу COVID-19.