Новости. Криминал
12:28, 17 Августа 2019
фото: Sonja Jordan/imagebroker.com/Global Look Press

Карелия фигурирует в афере с отмыванием более 100 млн евро в Финляндии

Загрузка...

В Финляндии предъявили обвинения двум гражданам Эстонии в отмывании более 100 млн евро российской ОПГ. Обвиняемые утверждают, что деньги предназначались для проекта строительства дорог в Карелии.

По версии следствия, эстонцы отмыли деньги криминального происхождения на сумму порядка 130–140 млн евро. Предположительно, эти средства принадлежат российской ОПГ, но ее участников в Финляндии не привлекли к ответственности, сообщает "РБК".

Как пишет Yle, полиция начала расследовать дело в 2014 году. Под подозрение попала финская строительная компания HTR Talonrakennus Oy. На счета фирмы в Nordea и Danske Bank за несколько месяцев перечислили более 6,5 млрд руб. (140 млн евро).

Сами граждане Эстонии отрицают свою вину. По их словам, данные средства предназначались для проекта строительства дорог в Карелии. Однако, по данным следствия, деньги принадлежат подставным российским компаниям.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Гость
Выбор читателей

Аналитика

18.09.2019 13:50
Капитал
Основатель "Купибилет" Сергей Пирожников о первом стартапе и переговорах "на кулаках".

Чтиво

19.09.2019 14:18
Без политики
Новая детская клиника "Здравляндия" за несколько месяцев своей работы успела влюбить в себя сотни карельских детишек и заслужить доверие родителей за свой особенный подход к детской медицине.
16.09.2019 11:59

Опрос

Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков?