Бизнесмена, занимающегося скупкой драгоценностей в Петрозаводске, наказали

Новости. Общество
12:43, 14 Февраля 2020
фото: © pixabay

Новости партнеров

Прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии легализации преступных доходов.

По информации прокуратуры Карелии, один из индивидуальных предпринимателей Петрозаводска производил и ремонтировал ювелирные издели, занимался скупкой драгоценных камней, а также скупкой золота и других драгоценных металлов, нарушая при этом закон.

Бизнесмен не разработал правила внутреннего контроля, отчетность о деятельности и результатах идентификации клиентов в Росфинмониторинг не направлял.

Петрозаводчанина наказали за административное правонарушение – "неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Ранее девочка в Петрозаводске украла у мамы драгоценности, чтобы поесть в фастфуде.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей