Суд Петрозаводска вынес предупреждение директору компании, выдававшей займы

Новости. Общество
18:00, 22 Марта 2019
фото: © Максим Шеметов/ТАСС
Загрузка...

Прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии легализации преступных доходов.

Прокуратура  Петрозаводска провела проверку исполнения законодательства о противодействиях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Как установлено прокуратурой в результате проведенной проверки, одно из обществ с ограниченной ответственностью осуществляло на территории Петрозаводска деятельность по предоставлению населению потребительских займов.

Предметами займов помимо бытовой и прочей техники являлись и ювелирные украшения из драгоценных металлов.

В нарушение требований закона с момента создания общества и до момента проведения прокурорской проверки правила внутреннего контроля разработаны не были, должностные лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля, не назначены.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура города в отношении руководителя общества возбудила дело об административном правонарушении.

По результатам рассмотрения дела директору юридического лица назначено административное наказание в виде предупреждения.

При назначении наказания суд учел, что руководителем организации приняты исчерпывающие меры по устранению выявленных прокуратурой нарушений.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Яна
2019-03-22 18:11:34
Был опрос на НТВ ,где 80% людей высказались за полное закрытие всех микрофинансовых грабительских контор, жаль что в России мы опустились до таких вот ростовщиков по отмыванию денег....
Гость
Выбор читателей

Аналитика

Сегодня 10:15
Обществоведение
Почему льготникам не стоит отказываться от бесплатного лекарственного обеспечения, рассказали в Минздраве Карелии.

Чтиво

22.09.2020 14:03
Без политики
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.