Прокуратура Карелии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, в ходе которой четверо жителей Петрозаводска обналичили 3,8 миллиарда рублей, сообщает ведомство.
"Заместитель прокурора Республики Карелия утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью", - говорится в сообщении.
Перед судом предстанут трое жителей Петрозаводска. Уголовное дело в отношении четвертого обвиняемого выделено в отдельное производство и было направлено в суд ранее.
По версии следствия, организатор преступной группы вместе с двумя жительницами Петрозаводска и еще одним соучастником с 01.01.2014 по 14.11.2017 без регистрации и специального разрешения (лицензии), используя реквизиты фиктивно созданных и приобретенных коммерческих организаций, осуществляли в Петрозаводске незаконную банковскую деятельность.
В качестве наемных работников на возмездной основе, в том числе путем официального оформления трудовых отношений, к незаконной банковской деятельности были привлечены более 10 граждан, не осведомленных о преступных намерениях.
Членами организованной преступной группы было создано более 140 фирм-однодневок.
В результате был осуществлен оборот денежных средств на сумму не менее 3 миллиардов 860 миллионов рублей, из которых доход преступной группы в виде комиссионного вознаграждения составил не менее 308,8 млн рублей.
После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.
Комментарии