Разработаны новые правила по контролю за обналичиванием денег

Новости. Общество
16:15, 27 Ноября 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
Загрузка...

Банк России разработал законопроект, согласно которому он сможет получить дополнительные функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег.

Об этом пишет РБК со ссылкой на текст документа.

Поправки в законодательстве позволят кредитным организациям оценивать благонадежность российских компаний, которые будут распределены между тремя зонами с точки зрения риска проведения сомнительных операций: красную, желтую и зеленую.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

zanoza
2020-11-27 17:27:05
Вынуждают уходить в серую зону, однако.
Гость
Выбор читателей

Аналитика

Сегодня 12:40
Капитал
С помощью экспресс-анализа на антиген COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут.

Чтиво

19.01.2021 10:50
Без политики
"Хранители женского здоровья" – этот лозунг в наибольшей степени отражает главный принцип работы "Фрау клиник".