Новости. Общество
12:09, 05 Сентября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Максим Шеметов

Петрозаводчанка, которая помогла "отмыть" 4 млрд рублей, отделалась "условкой"

Загрузка...

В Петрозаводске осудили еще одну участницу банды, "отмывшей" около 4 млрд рублей с помощью "фирм-однодневок", сообщили в прокуратуре Карелии.

Преступная группа создала более 140 "фирм-однодневок" и заработала 308 млн рублей.

Одну из участниц банды с учетом заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве, наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств суд приговорил к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 800 тысяч рублей.

Напомним, организованная преступная группа в период с 1 января 2014 года по 14 ноября 2017 года без регистрации и специального разрешения (лицензии), используя реквизиты фиктивно созданных и приобретенных коммерческих организаций, осуществляла в Петрозаводске незаконную банковскую деятельность.

Сообщники заранее разработали план совершения преступления, распределили свои функции при подготовке к совершению преступления и реализации преступного умысла.
В качестве наемных работников на возмездной основе, в том числе путем официального оформления трудовых отношений, к незаконной банковской деятельности были привлечены более 10 граждан, не осведомленных о преступных намерениях.
В ходе реализации заранее спланированной преступной схемы с целью осуществления незаконной банковской деятельности членами организованной преступной группы было создано более 140 "фирм-однодневок".

В результате их противоправной деятельности для незаконно обслуживаемых "клиентов" был осуществлен оборот денежных средств на сумму не менее 3 млрд 860 млн рублей, из которых преступный доход членов преступной группы в виде комиссионного вознаграждения от осуществления незаконных банковских операций составил не менее 308,8 млн рублей.

Уголовные дела в отношении двух сообщников осужденной в настоящее время находятся на рассмотрении в том же суде.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Lana
2019-09-05 13:50:02
Чем больше воруют, тем меньше срок. Воруй милиардами и заноси кому надо, "условкой" отделаешься!
zanoza
2019-09-05 13:28:44
Спасибо за рекламу, теперь и мы знаем на чём бабло можно заработать без особого риска для себя :)
Андрей Дубенский
2019-09-05 13:25:43
Все честно. Прибыль 308,8 лямов, поэтому округлим - 0,8 штраф, а 308 пусть таки себе кушает. Это не страшно, это же не мужик, который обрезки рельсов спер и на строгий режим сел. А тут социально близкий, ворует, как все (они).
Leopol'd
2019-09-05 13:56:04
Андрей Дубенский, они же не бумажный стаканчик в омоновца бросили. Вот если бы рукой в сторону митинга махнула, точно бы получила реальный срок.
P. S. Совершенно не понятно, как можно "фиктивно создать фирму"?! Потом эту фиктивно созданную организацию зарегистрировать в налоговой, открыть банковский счёт и некоторое время вести активную деятельность.
Lana
2019-09-06 09:59:27
Leopol'd,

5+!
кир
2019-09-05 13:05:56
Только казнить нельзя помиловать?
Гость
Выбор читателей

Аналитика

18.09.2019 13:50
Капитал
Основатель "Купибилет" Сергей Пирожников о первом стартапе и переговорах "на кулаках".

Чтиво

19.09.2019 14:18
Без политики
Новая детская клиника "Здравляндия" за несколько месяцев своей работы успела влюбить в себя сотни карельских детишек и заслужить доверие родителей за свой особенный подход к детской медицине.
16.09.2019 11:59

Опрос

Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков?