Почему банки предпочитают неофициальные черные списки клиентов официальным

Новости. Общество
16:50, 04 Мая 2018

Новости партнеров

Банки отказываются от составления официальных черных списков клиентов, чтобы избежать процесса реабилитации недобросовестных пользователей.

После запуска механизма двухуровневой реабилитации клиенты начали активно обращаться в банки с запросами на исключение из черного списка. Согласно разработанной ЦБ программе, на первом этапе банк самостоятельно решает, устранена ли причина, по которой ранее клиенту было отказано в операции.

Второй уровень затрагивает те случаи, когда банк отказывается пересмотреть свое решение по клиенту-отказнику. Тогда клиент может обратиться в Банк России, его заявление будет рассматривать специальная комиссия регулятора и Росфинмониторинга.

Чтобы избежать эту процедуру, банки стали отказывать клиентам, не оформляя официально их включение в черный список через Росфинмониторинг.

Вот здесь – подробнее.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Гость
Выбор читателей

Аналитика

04.08.2021 17:00
Обществоведение
Археолог Александр Жульников считает, что в Карелии необходимо создание музея-заповедника древних наскальных изображений.
04.08.2021 10:57

Чтиво

30.07.2021 11:53
Без политики
Жители Петрозаводска хотят установить в городе памятник Олегу Далю на месте съемок советской драмы «Отпуск в сентябре».