По требованию генеральной прокуратуры России Верховный суд Карелии отправил на новый пересмотр дело в отношении бывшего депутата Петросовета Сергея Якушева, братьев Евгения и Александра Ефимовых, а также Ольги Ждановой, которые незаконно обналичили более 1 миллиарда рублей.
Президиум Верховного суда Карелии сегодня удовлетворил кассационное представление заместителя генерального прокурора России Сабира Кехлерова и направил уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение в Верховный суд республики уже в новом составе.
Напомним, в сентябре 2014 года Петрозаводский городской суд приговорил Якушева к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей, Жданову – к 3,5 годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Отбывать наказание они должны были в исправительной колонии общего режима.
Братья Ефимовы были приговорены к условному лишению свободы на сроки 3 года и 2 года 6 месяцев с испытательным сроком 3 года, а также оштрафованы на 100 тысяч рублей каждый.
В октябре Верховный суд Карелии, рассмотрев аппеляционную жалобу осужденных, переквалифицировал статью, по которой они обвинялись, с "Незаконной банковской деятельности" на "Незаконное предпринимательство". В итоге четверка осужденных тут же попала под амнистию, объявленную в июне 2013 года.
Прокуратура посчитала, что Верховный суд Карелии необоснованно переквалифицировал статью.
По версии следствия, с 2003 по 2009 годы участники ОПГ без лицензии и регистрации незаконно занимались банковскими операциями для извлечения преступного дохода. Всего преступной группой было неправомерно обналичено свыше 1,1 миллиарда рублей. Полученная злоумышленниками прибыль от незаконной банковской деятельности составила 54 миллиона рублей. Бюджету России причинен ущерб в виде неуплаченных налогов в сумме не менее 12,4 миллиона рублей.
В отношении обвиняемых суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.
