Центробанк опубликовал список критериев "необычных" операций, которые должны блокировать банки из-за возможного отсутствия согласия на их проведение со стороны клиентов.
Перечень направлен на защиту клиентов кредитных организаций от хищения денежных средств мошенниками, сообщили в пресс-службе ЦБ.
Список включает в себя три признака операций, целью которых является кража.
В первую очередь кредитная организация должна приостановить операцию, если получатель перевода включен в базу данных о случаях и попытках хищений, которую формирует регулятор.
Какие еще признаки "подозрительных" денежных операций включены в список, читатйте в материале интернет-издания "Вести Карелии"
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание