Банк России опубликовал перечень компаний, уличенных в нелегальной деятельности на финансовом рынке, в том числе, по выдаче займов и привлечению вкладов населения.
Как пояснил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, подозрительные организации будут попадать в черный список досрочно, как только регулятор выявит незаконную деятельность, до момента фактического пресечения работы таких компаний.
«Этап выявления и сбора доказательной базы составляет примерно 30% всего процесса от выявления до пресечения [незаконной деятельности на финрынке], и пресечение является наиболее длинным этапом в силу разных процедурных причин», — сказал Швецов, чьи слова цитирует РБК.
Он пояснил, что с момента сбора доказательств до закрытия незаконной компании проходит около трех месяцев и ЦБ решил раскрывать информацию раньше, чтобы «граждане могли сориентироваться и не попасть в капкан к злоумышленникам».
В черный список Банка России пока попадают три категории организаций — подробнее об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».
Комментарии