Петрозаводский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего депутата Петросовета Сергея Якушева, братьев Евгения и Александра Ефимовых, а также Ольги Ждановой, незаконно обналичивавших более миллиарда рублей.
В суде установлено, что с 2003 по 2009 годы участники ОПГ без лицензии и регистрации незаконно занимались банковскими операциями для извлечения преступного дохода от деятельности, связанной с прикрытием мнимых (бестоварных) сделок, осуществляемых заинтересованным в уклонении от уплаты налогов коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями.
Сообщники открывали от имени фиктивных фирм расчетные счета в кредитных организациях, которые использовали для зачисления на них денежных средств от «клиентов» в безналичной форме и последующего их транзита иным получателям.
Общий оборот денежных средств по этим счетам превысил 1,7 миллиарда рублей, всего преступной группой было неправомерно обналичено свыше 1,1 миллиарда рублей. Полученная злоумышленниками прибыль от незаконной банковской деятельности составила 54 миллиона рублей.
Бюджету России причинен ущерб в виде неуплаченных налогов в сумме не менее 12,4 миллиона рублей.
Судебный процесс по уголовному делу, насчитывающему 67 томов, длился более года.
По приговору суда Якушеву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей, Ждановой – 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.
Братья Ефимовы приговорены к условному лишению свободы на сроки 3 года и 2 года 6 месяцев с испытательным сроком 3 года, а также оштрафованы на 100 тысяч рублей каждый.
