В Карелии суд отпустил членов ОПГ, которые отмыли более 1 млрд рублей

Верховный суд Карелии сегодня амнистировал бывшего депутата Петросовета Сергея Якушева, братьев Евгения и Александра Ефимовых, а также Ольгу Жданову, которые незаконно обналичили более 1 миллиарда рублей.

Ранее Петрозаводский городской суд приговорил Якушева к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей, Жданову  – к 3,5 годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Отбывать наказание они должны были в исправительной колонии общего режима.

Братья Ефимовы были приговорены к условному лишению свободы на сроки 3 года и 2 года 6 месяцев с испытательным сроком 3 года, а также оштрафованы на 100 тысяч рублей каждый.

Сегодня Верховный суд Карелии, рассмотрев кассационную жалобу осужденных переквалифицировал статью, по которой они обвинялись, с "Незаконной банковской деятельности" на "Незаконное предпринимательство". В итоге четверка осужденных тут же попала под амнистию, объявленную в июне 2013 года.

Напомним, по версии следствия, с 2003 по 2009 годы участники ОПГ без лицензии и регистрации незаконно занимались банковскими операциями для извлечения преступного дохода от деятельности, связанной с прикрытием мнимых (бестоварных) сделок, осуществляемых заинтересованным в уклонении от уплаты налогов коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями.

Сообщники открывали от имени фиктивных фирм расчетные счета в кредитных организациях, которые использовали для зачисления на них денежных средств от "клиентов" в безналичной форме и последующего их транзита иным получателям.

Общий оборот денежных средств по этим счетам превысил 1,7 миллиарда рублей, всего преступной группой было неправомерно обналичено свыше 1,1 миллиарда рублей. Полученная злоумышленниками прибыль от незаконной банковской деятельности составила 54 миллиона рублей.

Бюджету России причинен ущерб в виде неуплаченных налогов в сумме не менее 12,4 миллиона рублей.

Судебный процесс по уголовному делу, насчитывающему 67 томов, длился более года.