Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации Карелии закончено расследование уголовного дела в отношении четверых участников преступного сообщества, сообщает Следком.

По версии следствия, житель республики создал организованное преступное сообщество в форме структурированной организованной группы для совершения преступлений, куда привлек своих знакомых и распределил между ними роли. Преступная деятельность осуществлялась в сфере незаконной банковской деятельности, сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, по счетам подконтрольных членам группы, фиктивно действовавших коммерческих организаций, а также индивидуальных предпринимателей, с расчетных счетов которых снимались наличные денежных средств и использовались членами преступного сообщества в своих целях. В ходе данной деятельности обвиняемыми осуществлялись действия по изготовлению и сбыту поддельных платежных поручений от имени юридических лиц, в которых указывались заведомо ложные сведения об основаниях перевода денежных средств по счетам различных фирм, рассказали в Следкоме Карелии.

"Всего за период с 2011 года по 2014 год для осуществления незаконных банковских операций были привлечены денежные средства на сумму более 879 миллионов рублей, а обналичено и инкассировано в «кассу» организованной группы денежных средств на сумму более 364 миллионов рублей, из которых преступный доход членов преступной группы составил более 7.2 миллиона рублей", - сообщили в Следкоме.

С 2012 года по 2014 год обвиняемые, совместно с другими подельниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли предпринимательскую деятельность в сфере незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции. Они неоднократно приобретали у неустановленных лиц на территории Кабардино-Балкарской республики, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области алкогольную и спиртосодержащую продукцию, в том числе, фальсифицированную, немаркированную и под чужими товарными знаками, которую в последующем сбывали в торговые точки, расположенные на территории Карелии и Мурманской области. Общий доход от такого бизнеса составил более 30 миллионов рублей. При этом правообладателям товарных знаков был причинен крупный материальный ущерб на общую сумму более 3,4 миллионов рублей.

Тем, кто мешал членам ОПГ вести свой алкогольный бизнес, они мстили. С 2013 года по 2014 год обвиняемые совершили поджоги четырех автомашин в Петрозаводске и Костомукше, причинив владельцам транспортных средств значительный материальный ущерб.

Также, обвиняемые совершили вымогательство в отношении руководителей управляющих организаций, занимавшихся организацией обслуживания многоквартирных жилых домов на территории Петрозаводска. Они, планируя захватит этот рынок, вынуждали их отказаться от ведения хозяйственной деятельности в сфере ЖКХ. Для этого они совершили 5 поджогов автомашин представителей конкурирующих управляющих организаций и отправляли им СМС-сообщения с угрозами физической расправы.

"По ходатайству следователя судом в отношении трех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу, состоящему из 100 томов, утверждено обвинительное заключение, после вручения которого обвиняемым дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет", - рассказали в Следкоме.