За незаконные валютные операции бывший директор завода по производству ДСП попал в поле зрения сотрудников УФСБ Карелии.
фото: © MirasWonderland / istockphoto
Сотрудники УФСБ Карелии пресекли противоправную деятельность бывшего руководителя АО «Карелия ДСП». Экс-директора предприятия по производству ДСП обвиняют в валютных операциях с использованием подложных документов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Были возбуждены уголовные дела, которые впоследствии были переданы для расследования в Главное Управление МВД России
по Москве.
Сотрудники УФСБ Карелии установили преступную деятельность бывшего руководителя предприятия «Карелия ДСП» — он оказался причастен к незаконным валютным операциям. Так, обвиняемый перевел более 200 миллионов рублей на банковские счета нерезидентов, зарегистрированных в Турции, а в «Альфа-банк» предоставил документы с заведомо недостоверными сведениями о якобы закупке оборудования для обработки древесины.
Гагаринский районный суд Москвы признал подсудимого виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорил к 3 с половиной годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев.
Приговор вступил в законную силу, отметили в пресс-службе УФСБ Карелии.
