Лидер «обнальщиков» признался, что переводил почти все деньги куратору за границей, оставляя себе лишь до 10% полученной суммы.
фото: © Tomasz Warszewski / Adobe Stock
В полиции Карелии рассказали о поимке крупной банды мошенников, действовавших, со слова последних, по заданию из-за рубежа. Среди потерпевших оказались жители нескольких регионов России. А ущерб исчислялся миллионами рублей.
Еще в 202 году в полицию обратился обманутый житель Петрозаводска. Мужчина рассказал о стандартной схеме — якобы ему позвонили из банка, рассказали о подозрительных действиях и попросили перевести деньги на «безопасный» счет. Петрозаводчанин сказал заветный код из смс, после чего лишился почти 200 тысяч рублей.
Полицейские из столицы Карелии выяснили, что деньги отправились в Новосибирск. В ходе служебной командировки карельские правоохранители установили, что действовала целая группировка — семеро человек, занимавшихся обналичиванием средств обманутых граждан, а также задержали ее лидера. Именно он предоставлял банковские счета и карты, оформляя их на знакомых и родственников.
Как признался сам главарь, сам он действовал по указанию куратора из-за рубежа, оставляя себе 5-10% от каждой полученной суммы.
В настоящий момент следствию известно о 15 преступных эпизодах. Пострадали жители нескольких регионов России. общий ущерб составил около 4 миллионов 158 тысяч рублей. Материалы уголовного дела были переданы в суд.
